OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW § 70 UST. 1 PKT 7 i 8 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 7 i 8
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH
I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ
WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA
PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1.
W
dniu
30
kwietna
2021
roku
dokonała
wyboru
podmiotu
do
przeprowadzenia
przeglądu
i
badania
jednostkowych
i
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych
spółki
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
za
lata
2021–2022,
z
możliwością
przedłużenia
okresu
objętego
badaniem
o
rok
obrotowy
2023
oraz
rok
obrotowy
2024,
tj.
Ernst
&
Young
Audyt
Polska
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp.k.
z
siedzibą
w
Warszawie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
Firma
audytorska
oraz
członkowie
zespołu
wykonującego
badanie
spełniali
warunki
do
sporządzenia
bezstronnego
i
niezależnego
sprawozdania
z
badania
rocznych
sprawozdań
finansowych
Spółki
i
Grupy
Kapitałowej
spółki
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3.
W
spółce
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
są
przestrzegane
obowiązujące
przepisy
związane
z
rotacją
firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4.
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
posiada
politykę
w
zakresie
wyboru
firmy
audytorskiej
oraz
politykę
w
zakresie
świadczenia
na
rzecz
Spółki
przez
firmę
audytorską,
podmiot
powiązany
z
firmą
audytorską
lub
członka
jego
sieci
dodatkowych
usług
niebędących
badaniem,
w
tym
usług
warunkowo
zwolnionych
z
zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada
Nadzorcza
spółki
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
oświadcza,
że
są
przestrzegane
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
Komitetu
Audytu,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka,
oraz
w
zakresie
rachunkowości
lub
badania
sprawozdań
oraz
że
Komitet
Audytu
Rady
Nadzorczej
Spółki
wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Izabela Felczak – Poturnicka
…………………………………
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Grażyna Ciurzyńska
………………………………….
Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Kinga Śluzek
…………………………………
Członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Majewski
…………………………………
Członek Rady Nadzorczej Pan Bogusław Przywora
…………………………………
Członek Rady Nadzorczej Pan Łukasz Puchalski
………………………………….
Członek Rady Nadzorczej Pan Przemysław Stępak
…………………………………
Członek Rady Nadzorczej Pan Artur Szostak
………………………………….
Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Turkowski
………………………………….