OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW § 70 UST. 1 PKT 7 i 8 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 7 i 8
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH
I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ
WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA
PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1.
W
dniu
17
maja
2023
roku
dokonała
wyboru
podmiotu
do
przeprowadzenia
przeglądu
i
badania
jednostkowych
i
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych
spółki
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
za
lata
2023–2024,
tj.
Ernst
&
Young
Audyt
Polska
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp.k.
z
siedzibą
w
Warszawie,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2.
Firma
audytorska
oraz
członkowie
zespołu
wykonującego
badanie
spełniali
warunki
do
sporządzenia
bezstronnego
i
niezależnego
sprawozdania
z
badania
rocznych
sprawozdań
finansowych
Spółki
i
Grupy
Kapitałowej
spółki
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3.
W
spółce
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
są
przestrzegane
obowiązujące
przepisy
związane
z
rotacją
firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4.
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
posiada
politykę
w
zakresie
wyboru
firmy
audytorskiej
oraz
politykę
w
zakresie
świadczenia
na
rzecz
Spółki
przez
firmę
audytorską,
podmiot
powiązany
z
firmą
audytorską
lub
członka
jego
sieci
dodatkowych
usług
niebędących
badaniem,
w
tym
usług
warunkowo
zwolnionych
z
zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada
Nadzorcza
spółki
Polski
Holding
Nieruchomości
S.A.
oświadcza,
że
są
przestrzegane
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
Komitetu
Audytu,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka,
oraz
w
zakresie
rachunkowości
lub
badania
sprawozdań
oraz
że
Komitet
Audytu
Rady
Nadzorczej
Spółki
wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sławomir Frąckowiak
…………………………………
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Artur Lebiedziński
…………………………………
Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Kinga Śluzek
…………………………………
Członek Rady Nadzorczej Pani Agata Kotwica-Stefańska
………………………………….
Członek Rady Nadzorczej Pan Cezary Nowosad
…………………………………
Członek Rady Nadzorczej Pan Michał Wnorowski
………………………………….
Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Zajączkowski
…………………………………