Grupa Kapitałowa Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2022 rok

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

3

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Jednostkowy Raport Roczny Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., w których prezentujemy nasze wyniki finansowe i najważniejsze osiągnięcia w trudnym 2022 roku.

Miniony rok był bowiem kolejnym, w którym udało się naszej spółce osiągnąć stabilne wysokie wyniki finansowe. Grupa PHN skutecznie stawiła czoła niesprzyjającym warunkom rynkowym wynikającym z agresji Rosji na Ukrainę: kryzysowi energetycznemu, wpływającemu na niespotykaną wcześniej zwyżkę cen nośników energii i paliw, co przełożyło się na wzrost cen usług wykonawczych i materiałów budowlanych, kluczowych z punktu widzenia naszej spółki. Wysoka inflacja doprowadziła do serii podwyżek stóp procentowych do poziomu 6,75%, i w konsekwencji wzrostu kosztów finansowania i zahamowania sprzedaży kredytów hipotecznych. Jednak pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe, a wynik z najmu utrzymaliśmy na poziomie zbliżonym do 2021 roku.

Dzisiaj, po doświadczeniach wynikających z pandemii COVID-19, i trwającej wojny w Ukrainie wiem, że mimo prognozowanego spowolnienia gospodarczego w Polsce, i recesji w Unii Europejskiej, jesteśmy gotowi podejmować wszystkie niezbędne działania, by utrzymać nasze finanse na stabilnym i bezpiecznym poziomie.

Portfel naszej Grupy obejmuje obecnie ponad 150 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości około 3,7 mld zł, co plasuje nas w czołówce największych firm branży w Polsce. Naszym nadrzędnym celem pozostaje dalsze zwiększanie wartości naszej spółki i zapewnienie jej dynamicznego rozwoju. Planujemy realizację nowych projektów inwestycyjnych, o ile będą ku temu sprzyjać warunki makroekonomiczne. Prace przy aktualnie realizowanych projektach przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne sukcesywnie zwiększając wartość i rozpoznawalność marki PHN, poprzez dywersyfikację obszarów naszej działalności biznesowej. Umacniamy naszą pozycję w perspektywicznych segmentach rynku i uważnie obserwujemy sytuację w całej branży nieruchomości, elastycznie dostosowując naszą ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.

W 2022 roku pozwolenie na użytkowanie uzyskały nasze dwie flagowe inwestycje w segmencie biurowym w Warszawie: SKYSAWA i INTRACO Prime, oba klasy A. Wyłącznym najemcą SKYSAWA, o powierzchni 34,5 tys. mkw. został PKO Bank Polski, największy bank w Polsce, i w regionie. Dla INTRACO Prime pozyskujemy kolejnych najemców.

Warto podkreślić, że oba nowe obiekty biurowe w portfelu PHN są certyfikowane w uznawanym na całym świecie za prestiżowy, systemie BREEAM, który oznacza, że budynek będzie przyjazny środowisku i efektywny energetycznie. Kompleks SKYSAWA otrzymał końcowy certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie Outstanding z wynikiem 95,6%. Jest to aktualnie najwyższa ocena zdobyta w Polsce w schemacie BREEAM International 2016 . Druga inwestycja realizowana przez Grupę Kapitałową PHN - INTRACO Prime otrzymała certyfikat na bardzo wysokim poziome Excellent. Nowe budynki PHN charakteryzują się doskonałą lokalizacją w centrum Warszawy, zapewniającą dostęp do komunikacji miejskiej, co pozwala na rezygnację z samochodu w drodze do pracy i w konsekwencji ograniczenie emisji śladu węglowego.

Nasze biurowce zostały docenione przez światowych ekspertów z branży nieruchomości. SKYSAWA była dwukrotnie nominowana do nagród BREEAM Awards, również dwukrotnie nominowana do Prime Property Prize oraz otrzymała nominacje do konkursów Eurobuild Awards, Budowa Roku oraz Modernizacja Roku & Budowa Roku XXI. Natomiast INTRACO Prime otrzymał wyróżnienia w konkursach Modernizacja Roku & Budowa Roku oraz Budowa Roku, jak również był nominowany do Eurobuild Awards.

Zarówno SKYSAWA, jak i INTRACO Prime były realizowane w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. W kolejnych latach będziemy rozszerzać nasze zrównoważone działania poprzez wdrażanie coraz powszechniej narzędzi i metodyki BIM. Projekty przygotowane w ten sposób pozwolą m.in. już na etapie projektowym wstępnie, a z czasem nawet bardzo dokładnie określić ślad węglowy.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

4

Stabilne i wysokie wyniki Grupy PHN to efekt konsekwentnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W 2022 roku po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zaprojektować i zrealizować zarówno duże kompleksy biurowo-handlowe, jak i kameralne osiedla mieszkaniowe. Od kilku lat konsekwentnie zwiększamy liczbę realizowanych przez nas projektów deweloperskich. Aktualnie w realizacji są dwie inwestycje: Kolej na 19 na warszawskiej Woli oraz Osiedle ŁAN we Wrocławiu, które zostaną oddane do użytkowania w 2024 roku. W planach mamy kolejne osiedla mieszkaniowe.

Pandemia COVID-19 znacząco przyśpieszyła rozwój usług e-commerce w Polsce, największego rynku w regionie szacowanego obecnie na ok. 100 mld zł, z perspektywą wzrostu o 50% w ciągu 3-4 lat, w związku z czym obserwujemy ogromne zainteresowanie najmem wysokiej klasy powierzchni magazynowych zlokalizowanych w atrakcyjnych lokalizacjach. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy z rozbudowę powierzchni magazynowej i biurowej parku logistycznego PHN Pruszków. Na początku 2023 roku przekazaliśmy naszemu najemcy – firmie DPD Polska, spółce-córce globalnego koncernu i jednemu z liderów rynku przesyłek kurierskich w Polsce prawie 4 tys. mkw. dodatkowej nowoczesnej i funkcjonalnej powierzchni magazynowej. Oznacza to, że DPD Polska będzie dysponował ponad 18 tys. mkw. w naszym obiekcie.

Zamierzamy dalej rozwijać się w tym perspektywicznym segmencie rynku, dlatego też PHN i Hillwood, amerykański deweloper i firma zarządzająca obiektami magazynowymi podpisały umowę joint venture w sprawie budowy parku logistycznego w Zgorzelcu. W przygranicznym mieście w województwie dolnośląskim planujemy wspólnie realizację kompleksu z potencjałem ok. 220 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i uzupełniającej powierzchni biurowej.

W imieniu Zarządu PHN chciałbym podziękować wszystkim pracownikom naszej Grupy za ich zaangażowanie w przedsięwzięcia skutecznie realizowane przez nas w tym pełnym trudnych wyzwań 2022 roku, i konsekwentnie w bieżącym roku. Podziękowania za powierzone nam zaufanie i wsparcie przy realizacji naszej strategii kieruję również do Rady Nadzorczej i do naszych Akcjonariuszy. Zapewniam, że jesteśmy Grupą o silnych fundamentach, gotową do podejmowania ambitnych wyzwań w trudnym geopolitycznie i makroekonomicznie otoczeniu.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Mazurek

Prezes Zarządu PHN S.A.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

5

1. Podstawa prawna sporządzenia raportu

Niniejsze sprawozdanie dotyczące Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („ PHN ”, „ Grupa ”, „ Spółka ”) sporządzono za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Jest to trzecie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PHN i jest wyrazem poszanowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego budownictwa oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. Sprawozdanie uwzględnia ogólne zasady sprawozdawczości wynikające z:

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy („ Dyrektywa ”),

• Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, znowelizowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, która stanowiła implementację do polskiego prawa zapisów Dyrektywy („ Ustawa ”),

• Komunikatu Komisji 2017/C 215/01 na temat wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych – metodyka sprawozdawczości niefinansowej („ Wytyczne KE ”),

• Standardu Informacji Niefinansowych będącego regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania, która została opublikowana i jest dostępna m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów („ SIN ”).

2. Istotni interesariusze i zagadnienia niefinansowe

W ramach prac nad strategią rozwojową Grupy Kapitałowej PHN przeprowadzono badanie istotności, którego celem było ustalenie najważniejszych interesariuszy i zagadnień niefinansowych. Przeprowadzono m.in. analizę kluczowych obszarów, analizę wewnętrzną procesów operacyjnych oraz konsultacje z kadrą zarządczą i menedżerską. Na tej podstawie wyodrębniono prezentowany w niniejszym sprawozdaniu zakres przedmiotowy oraz dokonano oceny istotności. Podczas powyżej opisanych działań wskazano najważniejsze grupy interesariuszy oraz określono zagadnienia niefinansowe, które zostały szczegółowo przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Istotni interesariusze Grupy Kapitałowej PHN:

• klienci (z obszaru najmu, sprzedaży i usług doradczych),

• partnerzy biznesowi,

• akcjonariusze i obligatariusze (obecni i potencjalni),

• spółki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

• media,

• analitycy,

• pracownicy,

• społeczność lokalna.

Istotne zagadnienia niefinansowe Grupy Kapitałowej PHN:

• w obszarze środowiskowym:

- surowce, materiały i woda,

- emisja do atmosfery,

- zanieczyszczenia hałasem,

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

6

• w obszarze społecznym i pracowniczym:

- zatrudnienie, wynagrodzenia, równość i różnorodność,

- relacje ze stroną pracowniczą,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- rozwój i edukacja,

- bezpieczeństwo produktów i ich użytkowników.

3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

PHN określił listę kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności, które są monitorowane i będą raportowane w ramach sprawozdawczości niefinansowej i które są wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności:

* Dane uwzględniają budynki, które posiadają certyfikaty ekologiczne na etapie final

Analiza ujawnionych kluczowych wskaźników efektywności:

Liczba inwestycji w realizacji:

Celem Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki, zapewnienie jej dynamicznego rozwoju, a także dalsza dywersyfikacja profilu działalności. Jednym ze wskaźników odzwierciedlających to założenie jest liczba inwestycji w realizacji. W 2022 roku w trakcie budowy były dwie inwestycje mieszkaniowe tj. Kolej na19 oraz Osiedle ŁAN, a także finalizowana była budowa dwóch inwestycji biurowych: SKYSAWA i INTRACO Prime. W celu utrzymania dalszego dynamicznego rozwoju spółki w kolejnych latach prognozowane jest utrzymanie wskaźnika na podobnym poziomie, przy czym należy się liczyć, iż ze względu na sytuację geopolityczną i makroekonomiczną niewykluczone jest, że wartość tego wskaźnika w kolejnych latach może zmaleć.

Liczba budynków certyfikowanych ekologicznie:

PHN promuje najwyższe zielone standardy na rynku nieruchomości. Projekty Grupy PHN są przyjazne ludziom i środowisku, projektowane i tworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nowe obiekty realizowane przez PHN są certyfikowane w uznawanym na całym świecie systemie BREEAM. Grupa PHN dokłada starań by otrzymywały one możliwie jak najwyższe poziomy certyfikatów ekologicznych. Idea zrównoważonego budownictwa jest konsekwentnie wdrażana także w istniejących nieruchomościach należących do Grupy PHN. W 2022 roku siedem nieruchomości klasy A posiadało certyfikaty w systemie BREEAM lub LEED. Certyfikaty BREEAM na etapie final uzyskały dwie nieruchomości – SKYSAWA oraz INTRACO Prime. Grupa PHN analizuje także rozpoczęcie certyfikacji ekologicznej dla inwestycji mieszkaniowych, co również może przełożyć się na wzrost tego wskaźnika.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

7

Całkowite zużycie energii:

Poziom zużycia energii ma istotne znaczenie w strukturze kosztów utrzymania nieruchomości. W związku z powyższym spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ich zużycia m.in. poprzez monitoring oraz szereg innych działań mających na celu ich optymalizację takich jak: zintegrowane systemy budynkowe pozwalające na stały monitoring i automatyczne ograniczenia zużyć oraz kompensacja mocy biernej. W 2020 roku całkowite zużycie energii wyniosło 19 028 MWh i było niższe ze względu na trwającą pandemię COVID-19, co przełożyło się na niski poziom obłożenia pracowników pracujących stacjonarnie w biurach. W 2021 roku nadal odczuwane były skutki pandemii, niemniej jednak pracownicy przynajmniej częściowo powrócili do pracy stacjonarnej w biurach, co spowodowało wzrost zużycia energii do poziomu 23 693 MWh. W 2022 roku zużycie energii wyniosło 32 134,14 MWh. Większe zużycie energii elektrycznej wynikało z powrotu klientów masowych oraz konferencyjnych (hotele) oraz powrotu pracowników do budynków biurowych, a także oddaniem do użytkowania dwóch inwestycji – SKYSAWA i INTRACO Prime.

Liczba pracowników:

W celu efektywnego wspierania procesów biznesowych w Grupie PHN konieczne jest odpowiednie dostosowanie liczby pracowników do realizowanych projektów. W związku ze zmianą pokoleniową i przechodzeniem pracowników na emeryturę oraz dostosowaniem poziomu zatrudnienia do bieżących potrzeb i tempa realizacji projektów inwestycyjnych liczba pracowników na koniec 2022 roku zmniejszyła się do 617 osób w porównaniu do 642 osób na koniec 2021 roku. W Grupie PHN przestrzegane są normy mające na celu zapewnienie pracownikom godnych, bezpiecznych i zapewniających równość warunków pracy i płacy. Celem PHN jest budowanie środowiska pracy opartego na wartościach takich jak: wzajemna współpraca, tolerancja oraz szacunek w codziennych relacjach. W związku z planowanym w kolejnych latach utrzymaniem liczby realizowanych inwestycji na podobnym poziomie zatrudnienie powinno pozostawać również na poziomie niezbędnym do realizacji kluczowych wyzwań stojących przed Grupą PHN, przy uwzględnieniu możliwych zmian w otoczeniu rynkowym.

Liczba zrealizowanych szkoleń:

Pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy, gdyż to oni tworzą jej unikalną kulturę organizacyjną i budują pozycję rynkową, dając przewagę konkurencyjną. Dlatego z punktu widzenia PHN obszar szkoleń, to inwestycja w kompetencje, rozwój i wiedzę pracowników, wspierająca strategiczne, długofalowe cele Grupy PHN oraz pozwalająca na usprawnianie i jakościowe ulepszanie standardów codziennej pracy. W ramach dbania o rozwój zawodowy wszyscy pracownicy mają dostęp do szkoleń realizowanych m.in. w oparciu o Politykę szkoleniową, a pracownicy o dużym potencjale i kompetencjach mogą rozwijać ścieżkę kariery wewnątrz organizacji. Liczba zrealizowanych szkoleń w ramach Grupy PHN wzrosła w 2022 roku ze 120 do 178. W celu efektywnego wykorzystania potencjału pracowników oraz podnoszenia ich kwalifikacji w kolejnych latach planowane jest utrzymanie realizowanych szkoleń zarówno zewnętrznych , jak i wewnętrznych na zbliżonym poziomie.

C. Obszar zarządczy

1. Model biznesowy i strategia Grupy Kapitałowej PHN

G.1.1. - G.1.2.

O Grupie Kapitałowej PHN

Grupa Kapitałowa PHN jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ponad 150 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości ok. 3,7 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu. Od 13 lutego 2013 roku spółka PHN jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa PHN realizuje nowoczesne projekty komercyjne samodzielnie oraz we współpracy z wysokiej klasy partnerami o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej. Inwestycje firmowane przez Grupę Kapitałową PHN odznaczają się ponadczasową architekturą i dbałością o jakość, środowisko i lokalne społeczności.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

8

Głównym rynkiem działalności Grupy Kapitałowej PHN jest rynek polski. Usługi Grupy oferowane są zarówno klientom biznesowym (najem powierzchni, usługi budowlane i doradcze) oraz klientom indywidualnym (sprzedaż mieszkań i apartamentów). Klientami Grupy Kapitałowej są podmioty reprezentujące różne branże. Szczególne partnerstwo łączy Grupę Kapitałową PHN ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa - podobieństwo struktury, uwarunkowań, problemów i wyzwań. Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej PHN jest najem powierzchni komercyjnych oraz realizacja kolejnych projektów inwestycyjnych. Obecnie Grupa Kapitałowa PHN zarządza ponad 479 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu.

Na 31 grudnia 2022 roku PHN był pośrednio lub bezpośrednio jednostką dominującą dla 57 podmiotów. Struktura Grupy Kapitałowej PHN na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

• Polski Holding Nieruchomości S.A.,

• Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

• DALMOR S.A.,

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa - Kraków” S.A.,

• Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z o.o.,

• Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A.,

• PHN 3 Sp. z o.o.,

• PHN 4 Sp. z o.o.,

• PHN 6 Sp. z o.o.,

• PHN 7 Sp. z o.o.,

• PHN Foksal Sp. z o.o.,

• PHN Osiedle Olimpijczyk Sp. z o.o.,

• Agro-Man Sp. z o.o.,

• PHN Hotel Management PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN Property Management PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• DALMOR Property Management Sp. z o.o.,

• Ordona 1 Sp. z o.o.,

• PHN INSTA 21 Sp. z o.o.,

• PHN Młoda Białołęka Sp. z o.o.,

• PHN Kolejowa Sp. z o.o.,

• PHN Zielony Miłostów Sp. z o.o.,

• PHN SKYSAWA Sp. z o.o.,

• PHN Prymasa Sp. z o.o.,

• PHN K Sp. z o.o.,

• PHN Wilanów Sp. z o.o.,

• PHN SPV 1 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN SPV 2 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 3 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN SPV 7 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN SPV 8 Sp. z o.o,

• PHN SPV 9 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN SPV 10 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN SPV 12 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 14 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 15 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,

• PHN SPV 17 Sp. z o.o.,

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

9

• PHN SPV 18 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 19 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 20 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 22 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 23 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 24 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 25 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 26 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 27 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 28 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 31 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 32 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 33 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 34 Sp. z o.o.,

• PHN SPV 35 Sp. z o.o.,

• Apartamenty Molo Rybackie Sp. z o.o.,

• Marina Molo Rybackie Sp. z o. o.,

• Dalekomorska Kompania Połowowa DALMOR Sp. z o.o. w likwidacji,

• Parzniew Logistics Center Infrastructure Sp. z o.o.,

• Parzniew Logistics Center 1 Sp. z o.o.

Skład Zarządu PHN na 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

• Pan Marcin Mazurek - Prezes Zarządu,

• Pan Szczepan Barszczewski - Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji,

• Pan Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi,

• Pan Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych,

• Pan Piotr Przednowek - Członek Zarządu ds. Rozwoju.

W dniu 30 marca 2022 roku Pan Tomasz Górnicki, pełniący funkcję Wiceprezesa - Członka Zarządu ds. Inwestycji, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2022 roku. W dniu 27 czerwca 2022 roku, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Mazurka na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Sztonyka na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi oraz Pana Piotra Przednowka na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju, z dniem następującym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

W dniu 28 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 sierpnia 2022 roku Pana Adama Lesińskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

W dniu 25 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 6 września 2022 roku Pana Szczepana Barszczewskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycji, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej PHN na 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

• Pani Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

• Pani Grażyna Ciurzyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

• Pani Kinga Śluzek - Sekretarz Rady Nadzorczej,

• Pan Paweł Majewski - Członek Rady Nadzorczej,

• Pan Bogusław Przywora - Członek Rady Nadzorczej,

• Pan Łukasz Puchalski - Członek Rady Nadzorczej,

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

za 2022 rok

10

• Pan Przemysław Stępak - Członek Rady Nadzorczej,

• Pan Artur Szostak - Członek Rady Nadzorczej,

• Pan Krzysztof Turkowski - Członek Rady Nadzorczej.

Struktura akcjonariatu PHN na 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

• Skarb Państwa - 71,93%

• PTE ALLIANZ POLSKA - 9,96%

• Nationale-Nederlanden OFE - 5,62%

• Pozostali akcjonariusze - 12,48%

Model biznesowy

Model biznesowy Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. przedstawiono w poniższej tabeli: