Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 - 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 44.491.226 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.,
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,
    c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.,
    d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2013 r.,
    e. podziału zysku za rok obrotowy 2013, powiększenia kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
    f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2013 r.,
    g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.,
    h. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
    i. wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Artur Lebiedziński – Prezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych