Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 marca 2018 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 46.814.672,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.
Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
7. Zamknięcie obrad.
Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2018 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Maciej Jankiewicz - Prezes Zarządu
Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu
