Raport bieżący nr 19/2024 z dnia 29 maja 2024 r. (projekt)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł
w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 21 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.
Szczegółowy porządek obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
- Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
f) w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2023 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.;
i) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
j) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
k) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje
do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wiesław Malicki - Prezes Zarządu
Grzegorz Grotek - Członek Zarządu ds. Finansowych
Załączniki:
